【编者按】韩国加密货币市场再起波澜！作为该国最大交易所Upbit的运营商，Dunamu与金融监管部门上演了一场精彩对决。面对35.2亿韩元的天价罚单，这家数字资产巨头不仅强硬提起行政诉讼，更在最新声明中宣称已全面整改合规体系。这场监管拉锯战背后，折射出全球加密货币行业共同面临的合规困境——如何在保障金融安全与推动创新之间寻求平衡。从引入Chainalysis监控工具到全面实施“旅行规则”，Upbit的合规升级之路或许能为整个行业提供重要参考。究竟这场监管博弈将如何收场？让我们持续关注！
韩国最大加密货币交易所Upbit的运营商Dunamu周四表示，已全面解决金融监管部门提出的所有问题，并在与韩国金融情报院的持续法律纠纷中捍卫了自身的合规记录。
此番声明源于金融服务委员会下属机构KoFIU当日以涉嫌违规为由对Dunamu开出352亿韩元（约合2430万美元）罚单，指控包括未满足客户尽职调查要求等多项违规行为。
据KoFIU披露，Dunamu存在大量客户验证漏洞，包括接收模糊难辨的身份证明文件、信息无法核实、个人信息录入错误等情形。监管机构更发现多起在验证程序未完成时仍未限制交易的案例。
KoFIU将在发出事先通知后最终确定处罚决定，并给予Dunamu超过10天的陈述申辩期。
今年二月，该政府机构曾对Upbit作出暂停部分业务三个月的处罚，并对时任CEO李施九予以公开谴责。
Dunamu强硬反驳监管结论并提起行政诉讼，坚称已遵守要求交易所分享超100万韩元转账交易详情的“旅行规则”，且监管所指控的多数案例均低于该金额门槛。
该公司特别强调，Upbit始终遵循数字资产交易所联盟的统一合规框架，并引入Chainalysis尖端工具强化交易监控体系。
自二月起，平台更将旅行规则与白名单机制覆盖至所有交易额度，同时持续升级客户身份识别与反洗钱防护系统。
