【编者按】在全球化金融网络日益复杂的今天，洗钱犯罪正以更隐蔽的方式侵蚀经济秩序。墨西哥近日破获的跨国洗钱案揭开了令人震惊的操作链条：犯罪组织通过招募学生、家庭主妇等弱势群体作为“白手套”，利用赌场虚拟投注制造虚假交易流水，将黑钱通过罗马尼亚、阿尔巴尼亚等离岸通道洗白。这起涉及2.7亿美元的资金迷宫不仅暴露了跨境监管的漏洞，更警示我们——当犯罪集团将魔爪伸向普通民众的身份信息时，每个人都可能成为洗钱链条中的无辜棋子。以下是本台记者带来的深度调查：

　　墨西哥城（美联社）——墨西哥当局周三宣布查封13家涉嫌向美国等国巨额洗钱的赌场，这些场所通过学生及底层人群作为中介，单日现金流水高达270万美元。

　　安全部长奥马尔·加西亚·哈富奇在总统晨间发布会上强调，所有赌场均与有组织犯罪网络存在关联，但未必直接隶属某个贩毒集团。

　　虽未公布被调查企业名单，但墨西哥首富、政府强烈反对者里卡多·萨利纳斯·普列戈旗下集团确认其中两家属其商业帝国，该财团坚决否认运营存在违规行为。

　　这些实体与网络赌场最惯用的操作模式是：以身份盗用或欺诈手段开场，以致美国、罗马尼亚、阿尔巴尼亚等国的千万级资金流动收尾。

　　犯罪组织首先锁定没有大额资金往来的学生、主妇或退休人员，通过电子渠道向其发送来源不明的预付卡或充值码，供其在实体或在线赌场使用。

　　“受害者有时在不知情状态下参与投注，”联邦财政检察官格里塞尔·加莱亚诺揭露，“即便偶有微薄盈利，赌场会以其名义伪造数百万元中奖记录，资金随即转入海外空壳公司，最终流向可洗钱的避税天堂，或经多重赌局回流墨西哥。”

　　这项获得美国等多国金融情报机构协作的调查已持续数月，但当局未透露该洗钱网络的具体运作时长及涉案人数。

　　尽管调查仍在进行，内政部已对涉事场所实施停业整顿。萨利纳斯集团在社交平台控诉克劳迪娅·辛鲍姆政府的“系统性骚扰与迫害”，声明强调其旗下企业始终合法经营，并与英国等国际伙伴共同恪守最高反洗钱标准。

　　已查明的洗钱据点遍布哈利斯科、新莱昂等北部州，亦涉及恰帕斯南部州及墨西哥首都地区，巨额资金常通过数字平台流入美国、罗马尼亚等国，最终渗回正规金融体系。