《迈阿密先驱报》的一项调查显示，古巴政府一直在通过隐瞒一家公司的真实性质来糊弄美国的制裁，这家公司负责处理古巴裔美国人寄钱给他们在古巴的家人。
特朗普政府于2020年对古巴军方实施制裁，禁止其处理来自美国的汇款，拜登政府一直保持制裁。古巴政府假装成立了一家独立于军方的新公司，来处理每年通过西联汇款和迈阿密的汇款机构寄往古巴的数百万美元。但事实上，《先驱报》查阅的秘密文件显示，这家新公司一直由古巴军方控制。
目前处理来自美国汇款的古巴政府公司Orbit s.a.是在特朗普政府于2020年对其前身金融金融公司（Fincimex）实施制裁后由哈瓦那政府创建的，原因是该公司与古巴军方关系密切。
美国的政策旨在惩罚古巴武装部队在古巴侵犯人权和支持委内瑞拉铁腕人物Nicolás马杜罗，同时试图将流入古巴的外汇转移到私营部门，而不是军方。
几十年来，在美国的古巴裔美国人寄去帮助他们在古巴的家人的汇款一直是古巴军方的主要外汇收入来源。古巴军方通过一家名为GAESA （Grupo de Administración Empresarial S.A.的缩写）的企业集团控制着古巴的大部分经济——从旅游酒店、加油站到房地产
特朗普的制裁至少在两年内正式停止了向古巴的汇款，直到古巴在2022年向美国保证，它已经创建了一家新的汇款公司Orbit，该公司与武装部队没有关系。
名义上，Orbit是古巴对外贸易和投资部的一部分。但《先驱报》查阅的文件显示，轨道卫星实际上是由另一家名为Cimex的公司秘密运营的，该公司是军方GAESA旗下的一家重要公司。它们之间的联系是紧密的：Orbit的负责人是Diana Rosa Rodríguez psamrez，她曾是esa的执行副总裁。
文件显示，负责监管Fincimex的Cimex每月向GAESA的高层提供有关Orbit处理的资金转移的详细报告，并定期与GAESA的高管讨论该公司的业绩。
新的披露可能会使美国对西联汇款目前与Orbit的交易进行新的审查，也许还会对汇款进行新的打击。即将上任的特朗普政府将充斥着像美国参议员马可·卢比奥（Marco Rubio）这样的古巴强硬派，他是向古巴军队施压政策的主要制定者之一。卢比奥被提名为国务卿。
美国财政部于2022年批准了允许Orbit处理汇款的协议，但有一项谅解，即这家古巴公司与军方没有关系。其他总部位于迈阿密的汇款机构，如VaCuba和Cubamax，目前也与Orbit签订了合同。
由于美国对古巴实行了几十年的贸易禁运，任何通常被禁止的与古巴的金融交易，比如汇款，都必须得到美国财政部的许可。
西联汇款于2023年3月全面恢复向古巴汇款。该公司当时告诉《迈阿密先驱报》，Orbit将“作为西联汇款在古巴的银行账户支付处理商”。
当被问及对有关Orbit与军方联系的新信息作出回应时，西联汇款发言人布拉德·琼斯说：“我们目前将保留评论。”
VaCuba和Cubamax没有回应置评请求。
美国财政部和国务院没有立即回复置评请求。
“要发现与制裁古巴有关的有害的军事和经济资料，需要技巧、决心和良好的消息来源，因为要极力隐瞒这些资料。然而，这正是对政策制定者和美国人民加强国家安全至关重要的新闻类型，”美国众议员马里奥Díaz-Balart说，他是古巴裔美国共和党人，曾与卢比奥密切合作，在特朗普第一任政府期间设计古巴政策。
他说：“如果这些报道属实，它们说明了勤勉、有力地执行制裁的重要性。”
Díaz-Balart批评拜登政府“弱化”对古巴汇款和旅游的制裁，同时扩大“美国官员和古巴特工之间的对话和其他荒谬的交流”。
他补充说：“特朗普政府和拜登-哈里斯政府在制裁执行方面的差异是明显的，我期待着与即将上任的政府合作，通过拒绝向压迫他们的残酷的反美独裁政权提供资源来支持古巴人民。”
这篇报道的披露是基于《先驱报》对Cimex秘密文件的审查、一位了解两家公司内部交易的消息人士提供的信息，以及公开的数据。该消息人士要求不具名，以避免政府报复。
在特朗普时代的制裁之前，GAESA控制着古巴人通过西联汇款（Western Union）等服务向古巴国内家人汇款。为了在古巴开展业务，西联汇款和其他公司被古巴当局要求与Cimex在巴拿马注册、提供金融服务的子公司Financiera Cimex签订合同。
但在2020年10月，在美国国务院将Fincimex列入受限制的古巴公司名单后，西联汇款被迫关闭了在古巴的办事处，切断了向该岛的美元流动。这份名单突出了与古巴军方有关联的公司，并禁止美国公民与这些公司做生意。迈阿密的VaCuba和Cubamax也取消了与Fincimex的汇款协议。
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GAESA、Cimex和Fincimex也被美国财政部列入黑名单。特朗普政府减少了可以寄给岛上亲属的金额。
特朗普政府的一名高级官员当时对《先驱报》说：“我们正在制定进一步的法规，进一步堵住该政权曾经拥有和利用的任何漏洞……这些漏洞被用来操纵古巴人民，从人们试图寄给家人的每一美元中捞取钱财。”“我们正在关闭每一扇门，关闭每一个漏洞。”
当时，专家估计，古巴人从国外寄来的钱是古巴第二大外汇收入来源，西联汇款在这个市场占有很大份额。该国每年收到的汇款估计为20亿美元。这一数字还包括通过非正式渠道汇款——例如，被称为mulas的人携带现金前往古巴——以及旅行者携带或通过VaCuba和Cubamax等机构包裹寄送的食品、药品、衣服和其他物品的美元价值。
在美国的古巴人和古巴裔美国人寄来的钱是古巴许多家庭的生命线。古巴正在经历几十年来最严重的经济危机之一。
但汇款也成为古巴军事公司的主要资金来源，这些公司不仅收取交易手续费（2020年通过西联汇款每100美元收取1美元），而且最重要的是，这些公司保留美元，并将等值的当地货币给岛上的收款人。
GAESA将其资金与古巴政府的预算分开，小心翼翼地保护它不被政府审计员发现。例如，今年5月，该岛当时的总审计长格拉迪斯·贝杰拉诺（Gladys Bejerano）告诉西班牙通讯社埃菲社（EFE），她无法审计GAESA，因为它不在她的监管之下。不久之后，她被解雇了，没有任何解释。
古巴官方数据显示，近年来，尽管古巴经济危机不断恶化，而且政府声称没有足够的钱购买足够的食品和石油来养活人口和维持照明，但GAESA仍斥资数百万美元建造了新的酒店。
“这是一个平行经济，”《先驱报》的消息人士在谈到GAESA的资金时说。
在特朗普制裁Fincimex并切断现金流后，军方拒绝将汇款业务转移到非军事实体。
一年多来，Fincimex的官员公开坚称，他们是唯一一家拥有向西联汇款提供支持的知识和基础设施的公司。特朗普卸任后，古巴官员试图向拜登政府施压，要求取消这些限制，称这些限制在全球大流行之际影响了古巴家庭。
他们还就金融金融与军方的关系撒了谎。
“Fincimex是一家100%的民事实体。没有一个工人是军人。2021年8月，Fincimex总经理亚米尔Hernández González告诉古巴官方新闻媒体Cubadebate，“它是一个属于武装部队的实体，这是错误的。”
但一个月前，也就是2021年7月11日，古巴当局逮捕了数百名反政府抗议者，有效地束缚了拜登解除对古巴制裁的手脚。
在目睹镇压展开后，拜登总统表示，他希望确保帮助古巴人民的措施不会最终使政府致富。
“例如，向古巴汇款的能力。我现在不会这么做，因为朝鲜政权极有可能没收这些汇款或大笔资金。”
因此，有着几十年躲避美国禁运经验的古巴政府想出了一个简单的诡计来逃避制裁：它创建了一家与Fincimex几乎一摸一样的新公司Orbit，就在隔壁。这家新公司位于哈瓦那米拉玛社区的同一条街上，员工都是前金融墨西哥银行雇员，但政府声称它与金融墨西哥银行和军方没有关系。
但《先驱报》获得的芝加哥商品交易所2024年的文件显示，金融商品交易所密切关注西联汇款、VaCuba、Cubamax和其他几家公司每月向Orbit发送的所有汇款订单及其金额。
Cimex为与GAESA执行总裁的会议准备的执行摘要被标记为“秘密”，其中引用了Orbit和Fincimex关于汇款的数据。
在今年早些时候Cimex总裁布苏蒂尔上校（Col. h
tor Oroza Busutil）写给古巴央行行长的一封信中，这位军方官员抱怨迈阿密公司VaCuba向Orbit发送的汇款订单数量太少。他要求她与VaCuba官员会面，以获得答案，并附上Orbit与VaCuba之间的电子邮件通信。
他不能直接与VaCuba官员会面，因为Cimex不应该监督Orbit。
今年1月，另一起事件揭示了Orbit与Cimex的密切关系。
西联汇款对古巴的汇款服务于1月28日暂停，理由是古巴的“技术困难”。大约在同一时间，古巴当局报告了一起“网络安全事件”，他们说，该事件影响了岛上各地加油站用于销售汽油的电子系统。Cimex经营着该国的加油站。
包括Orbit数据在内的一份讨论汇款的秘密文件证实，“Cimex的结构”在1月份的网络安全事件中被破坏，该公司损失了1200万美元的汇款，这些汇款没有到达该岛。这意味着Orbit使用Cimex的金融基础设施来处理通过西联汇款从美国寄来的汇款。
Orbit远非它所宣称的独立公司，自成立以来一直由Cimex高管管理。
《先驱报》消息人士称，直到今年年初，Orbit一直由Fincimex总经理Hernández González秘密运营，并利用其他人作为幌子。Orbit的前董事中至少有一位来自另一家cimex运营的公司ECUSE。
今年某个时候，GAESA执行总裁阿尼亚·吉列米娜·拉斯特雷斯·莫雷拉准将任命Rodríguez p30.rez为Orbit的总裁。
《先驱报》消息人士称，在担任GAESA执行副总裁期间，曾任Cimex前副总裁的psamurez一直是拉斯特雷斯的得力助手。
在担任GAESA的最高职位之前，她还曾担任Cimex的副总裁。虽然许多关于Rodríguez psamez的公开信息显然已经从互联网上删除，以掩盖她的专业背景，但一些将她与Cimex联系起来的出版物仍然存在。
独立新闻媒体14ymedia在2022年12月的一篇报道中称Rodríguez psamez是Cimex的副总裁。新闻媒体援引了古巴官方电视台记者Lázaro曼努埃尔·阿隆索在Facebook上发表的一篇文章。阿隆索在该公司总部采访了Rodríguez pamez和另外两名Cimex官员，并公布了2022年12月22日会面的照片。
根据古巴对外贸易和投资部下属的促进外国投资的中心ProCuba发布的古巴企业名录，在此之前，她是GAESA一家进口食用油的公司ECASOL的董事，至少到2019年。
去年11月，Orbit在Facebook上的账户发布了Rodríguez p飞来兹在哈瓦那国际博览会Orbit展台上的照片。一份公开文件显示，Orbit的首席运营官Annia psamurez Mederos曾是Fincimex的业务经理，她也出现在一些照片中。
这位轨道公司的新董事还被拍到戴着珍珠项链，在米拉马尔的公司总部前与员工合影。
配文写道：“ORBIT S.A团队。我们与世界各地的公司合作提供汇款服务。随时为您服务，专业、安全、卓越。”
