
商店“兑换”黄金,当地货币未经授权。
当局有限公司没收手机,钥匙文件事件:国际汽联。
店主和他的同伙被逮捕了。
卡拉奇:周四早上,克利夫顿第6街区的一家珠宝店遭到联邦调查局(FIA)企业犯罪圈的突击搜查,发现了非法外汇兑换业务。
国际汽联卡拉奇局长瑙曼·西迪基透露,在对珠宝店的突袭中,他们缴获了4万美元和230万卢比。据称,这家商店未经授权将黄金和巴基斯坦货币兑换成外币。
当局还没收了手机和包含关键记录的文件。店主蒙塔兹·肖卡特(Mumtaz Shaukat)和他的同伙哈立德·阿尤布(Khalid Ayub)当场被捕。
在打击非法金融活动的重大举措中,11月7日,FIA还在卡拉奇进行了三次突袭,目标是hawala-hundi运营商。
该机构表示,突袭行动缴获了2500万卢比现金,以及奖金债券、支票、电脑和手机。
它补充说,与非法货币转移有关的五名嫌疑人被捕。
据西迪基说,联邦调查局的企业犯罪圈领导了这次行动。他补充说,第一次突袭发生在Shahrah-e-Millat的一栋大楼里,官员们在那里逮捕了旅行社老板阿西夫·阿什拉夫(Asif Ashraf)和哈瓦拉经销商沙扬·瓦希德(Shayan Wahid)。




