国际汽联在卡拉奇非法货币交易中追回4万美元

   日期:2025-11-29     来源:本站    作者:admin    浏览:62    
核心提示:    商店“兑换”黄金,当地货币未经授权。  当局有限公司没收手机,钥匙文件事件:国际汽联。  店主和他的同伙被逮捕了

  

  商店“兑换”黄金,当地货币未经授权。

  当局有限公司没收手机,钥匙文件事件:国际汽联。

  店主和他的同伙被逮捕了。

  卡拉奇:周四早上,克利夫顿第6街区的一家珠宝店遭到联邦调查局(FIA)企业犯罪圈的突击搜查,发现了非法外汇兑换业务。

  国际汽联卡拉奇局长瑙曼·西迪基透露,在对珠宝店的突袭中,他们缴获了4万美元和230万卢比。据称,这家商店未经授权将黄金和巴基斯坦货币兑换成外币。

  当局还没收了手机和包含关键记录的文件。店主蒙塔兹·肖卡特(Mumtaz Shaukat)和他的同伙哈立德·阿尤布(Khalid Ayub)当场被捕。

  在打击非法金融活动的重大举措中,11月7日,FIA还在卡拉奇进行了三次突袭,目标是hawala-hundi运营商。

  该机构表示,突袭行动缴获了2500万卢比现金,以及奖金债券、支票、电脑和手机。

  它补充说,与非法货币转移有关的五名嫌疑人被捕。

  据西迪基说,联邦调查局的企业犯罪圈领导了这次行动。他补充说,第一次突袭发生在Shahrah-e-Millat的一栋大楼里,官员们在那里逮捕了旅行社老板阿西夫·阿什拉夫(Asif Ashraf)和哈瓦拉经销商沙扬·瓦希德(Shayan Wahid)。

 
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