澳大利亚金融犯罪监管机构将英国博彩巨头英泰公司告上法庭，指控其违反反洗钱规定，使其面临“严重的犯罪剥削风险”。

　　澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）表示，已在联邦法院启动针对该公司的民事处罚程序。

　　AUSTRAC声称，通过其在线博彩平台，Entain违反了反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）法律。

　　拥有博彩品牌立博（Ladbrokes）、Neds和Coral的英盛（Entain）表示，民事处罚程序的结果尚不确定，但可能导致其受到“潜在的重大”处罚。

　　AUSTRAC的指控包括，Entain的董事会和高级管理层没有适当地监督其“反洗钱”和“CTF”计划，这使其容易受到犯罪利用。

　　它还声称，该公司没有对17名高风险客户进行适当的检查，包括那些有可能被犯罪分子利用其在线博彩系统来花费严重犯罪所得的客户。

　　起诉书称，在某些情况下，英盛在自己的系统中使用假名来掩盖高风险客户的身份。

　　enain首席执行官加文?艾萨克斯（Gavin Isaacs）表示：“我们注意到这些指控，我们非常重视。

　　“我们在整个调查过程中与AUSTRAC充分合作，我们正在进一步加强澳洲娱乐的反洗钱和CTF合规安排。

　　“虽然我们还有一些进一步的改进要做，但我们希望这些改进能够按照我们在2023年与AUSTRAC沟通的计划实施。”

　　去年，英娱因其前土耳其业务涉嫌贿赂而与英国税务海关总署达成5.85亿瑞士法郎（合12亿美元）的和解协议，受到重创。

　　自那以来，该公司一直在推动其财务业绩出现好转，此前该公司遭受了严重亏损的拖累，并在经过7个月的物色后迎来了一位新首席执行官。

　　澳大利亚联合通讯社