美国司法部发布的一份新闻稿称，周一，加州一名法官判处拉蒙·奥洛伦瓦·阿巴斯(Ramon Olorunwa Abbas) 135个月监禁，并要求他向两名受害者支付总计170万美元的赔偿金。阿巴斯在Instagram上的名字Hushpuppi更为人所知。

　　尽管他后来被检察官指控针对包括一家美国律师事务所、一家外国银行和英国一家职业足球俱乐部在内的知名受害者，阿巴斯似乎从未保持低调。据美联社(Associated Press)报道，这位40岁的男子在Instagram上与200多万粉丝分享了他在迪拜生活的照片和视频，炫耀豪车、名牌服装和乘坐私人飞机旅行。他的账户现已被停用。

　　阿巴斯于2020年6月在迪拜被捕后被从阿拉伯联合酋长国引渡到美国，自那以后一直被美国拘留。负责FBI洛杉矶办事处的助理局长唐·奥尔韦(Don always)在一份声明中称他是“世界上最多产的洗钱者之一”。

　　作为去年认罪协议的一部分，他承认在完全知道资金是非法获得的情况下密谋参与洗钱。

　　在一起案件中，检察官指控他与他人合谋，诱骗一名卡塔尔企业高管向他们汇款数十万美元。根据认罪协议，阿巴斯和一名助手错误地告诉这名身份不明的企业主，这笔钱是为了帮助受害者获得一笔1500万美元的贷款，而受害者需要这笔贷款来建造一所学校和相关的税收成本。

　　认罪协议称，阿巴斯随后将这笔钱用于自己的利益，购买了一块价值23万美元的瑞士奢侈手表，并获得了加勒比海小国圣基茨和尼维斯的公民身份和护照。

　　作为认罪协议的一部分，他还承认参与了一项洗钱计划，从马耳他一家银行盗取了约1470万美元。在认罪协议中没有提及的一个方面是，美国检察官声称，这些资金是被朝鲜黑客拿走的。

　　FBI助理局长阿尔尔说，这种欺诈“在经济上毁了许多受害者，并为朝鲜政权提供了援助。”

　　根据认罪协议，阿巴斯和他的同伙喜欢的策略之一是“商业邮件妥协”，这是一种网络钓鱼攻击，骗子非法进入属于一家公司的电子邮件账户，诱骗员工进行未经授权的转账。

　　阿巴斯和他的同谋者使用这种策略，密谋洗钱从一家英国足球俱乐部和一家英国公司窃取的数百万英镑。在另一起案件中，阿巴斯被指控欺骗纽约的一家律师事务所，以欺诈性的方式将90多万美元转移到他的同伙、加拿大人阿拉马瑞控制的墨西哥银行账户。

　　2021年9月，阿劳马瑞被判在联邦监狱服刑140个月，罪名是通过各种诈骗阴谋洗钱数千万美元，包括所谓的朝鲜网上银行盗窃。

　　美国指控三名朝鲜人合谋窃取了超过13亿美元的现金和加密货币

　　在他被判刑前给法官的一封信中，阿巴斯承认提供了银行账户，他和他的同谋者鼓励受害者将资金存入其中。但在大多数情况下，他否认发生过任何交易——因此也否认受害者遭受过任何损失。

　　唯一的例外是这名卡塔尔国民。阿巴斯说，他参与的骗局导致“80万美元的总额中损失了30多万美元。”

　　为此，他写道，“我不为自己的行为找借口，我为自己的所作所为承担全部责任。如果时光倒流，我会做出完全不同的决定，在选择和交友方面更加谨慎。”

　　作为判决的一部分，阿巴斯被要求向该律师事务所偿还922,857美元，向卡塔尔的企业主偿还809,983美元。

　　“阿巴斯利用他的社交媒体平台——在那里他积累了相当多的追随者——来获得名声，并吹嘘他通过进行商业邮件欺诈、网上银行抢劫和其他网络欺诈获得的巨额财富，”阿尔韦说。

　　“这一重大判决是多个国家执法部门多年合作的结果，它应该向国际诈骗犯发出一个明确的警告，即联邦调查局将为受害者寻求正义，无论犯罪分子是在美国境内还是境外活动。”