官方消息人士周五称，执法局逮捕了5人，他们涉嫌与前布山钢铁有限公司(BSL)的5600亿卢比银行贷款欺诈洗钱案有关。

　　周四被拘留的人包括该公司前银行副总裁Pankaj Kumar Tiwari，前副总裁Pankaj Kumar Agarwal，前首席财务官Nitin Johri，前发起人Neeraj Singal的姐夫Ajay Mittal，以及Ajay Mittal的妻子和Neeraj Singal的妹妹Archana Mittal。

　　在完成公司破产解决程序(CIRP)后，布山钢铁公司于2018年被塔塔钢铁有限公司收购。

　　根据调查报告，Bhushan Steel Limited的前董事总经理Neeraj Singal和他的同事组建了几家空壳公司，与BSL有关的发起人和实体“通过多个实体链将资金从一家公司转到另一家公司”，这是涉嫌银行贷款欺诈的一部分。

　　这起洗钱案源于企业事务部下属的调查机构严重欺诈调查办公室(SFIO)提交的一份指控书。