吉隆坡:国家银行于2024年1月29日对Habib Jewels Sdn Bhd处以96,250令吉的罚款，原因是该公司没有按照反洗钱法的要求及时提交可疑交易报告。

　　印度央行在今天的一份声明中表示，尼日利亚银行在现场检查期间发现了不遵守STR提交要求的情况，这种情况已经持续了一年多。

　　它表示:“Habib未能及时提交其客户进行的七笔可疑交易的str，尽管这一系列交易符合Habib内部的危险信号。”

　　根据2001年反洗钱，反恐怖主义融资和非法活动收益法令(AMLA)，所有报告机构都必须立即向国家银行报告任何可疑交易，国家银行是根据AMLA第7(1)条指定的主管当局。

　　此外，本报告还为国家银行和执法机构提供潜在犯罪活动的宝贵信息和/或情报，以支持金融犯罪调查。

　　国家银行表示，复合金额是根据处罚框架确定的，并考虑了相关因素，如Habib在遵守法律和自己的标准操作程序方面缺乏尽职，违规的严重程度，这是Habib第一次违规的事实，以及Habib为防止未来违规而采取的有效行动。

　　“此后，Habib加强了其STR报告机制及其合规官的职能。哈比卜于2024年2月23日为国家银行征收的大院共支付了96,250令吉。”

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