侦探们本以为他们找到了一个隐居的团伙的“主谋”，该团伙涉嫌诈骗脆弱的澳大利亚退休人员，但在一堆欺诈账户的中心，他们发现了一个据称是家庭暴力的受害者。

　　现在，法庭审理了这名女子“在胁迫下”利用她对金融系统的专业知识，让她的丈夫据称可以将偷来的100多万美元投入他的赌博成瘾中。

　　在新南威尔士州农村，一名老年妇女通过电话被骗走了7500美元后，新南威尔士州警方成立了打击部队Artal。

　　这位老妇人在不知情的情况下把钱转到了一个用假身份在银行开的“骡子”账户上。《先驱报》获得的法庭文件称，她的钱从拉克巴的自动取款机中取出，用于购买礼品卡，并汇入Bet365赌博账户。

　　Bet365和其他博彩公司开始挖掘他们的记录，据称在Sportsbet、Unibet、Ladbrokes和PointsBet中发现了107个账户，这些账户的所有者姓名、地址和元数据都有类似的细节。

　　警方说，这些赌博账户从涉嫌诈骗者那里总共收到了200多万美元，并在赛马和游戏上押下了数百笔赌注。

　　侦探们又追踪到了16名据称的受害者，其中一名74岁的昆士兰人损失了3.9万美元，一名82岁的塔斯马尼亚人损失了1.78万美元，一名72岁的昆士兰人损失了2.8万美元。

　　一名82岁的老人被骗，让诈骗团伙进入了他在南澳大利亚退休村的电脑。他们从他的银行转了两万九千美元到他们的卧底账户。

　　警方追踪赌博奖金，据说一次又一次地找到了一个名字——Khaja Begum Asfiya。

　　阿尔塔尔的侦探们把目标锁定在了一位谦逊、安静、轻声细语、来自悉尼西部的会计身上。

　　今年5月，在悉尼乔治街一个繁忙的午餐时间，这名36岁的男子被侦探逮捕。

　　法庭公布的一封来自警方的信称，调查人员最初认为阿斯菲亚是“犯罪集团的主谋”。但据称秘密监视显示她实际上是家庭暴力的受害者。

　　一周后，她的丈夫Samiuddin Khaja在悉尼机场试图登上飞往印度的航班时被捕。警方称他当时正试图逃跑。

　　这对夫妇第一次来到澳大利亚已经快十年了。阿斯菲亚来这里学习会计、商业和安全。警方文件称，她的丈夫把“严重的赌博问题”带到了澳大利亚。

　　警方在法庭文件中称，最近，阿斯菲亚“被迫”为丈夫建立了账户，但她声称自己不知道哈贾活动的细节。

　　警方文件中写道:“调查人员将指控被告让他的妻子利用她的会计知识来创建和管理大量的非法账户，这些账户被用来诈骗澳大利亚人数百万美元。”

　　“被告安排开立虚假账户，以收取诈骗所得资金。”

　　警方指控Khaja处理了140万美元的涉嫌犯罪收益，并指挥了一个犯罪集团。他没有提出抗辩，也没有被控家庭暴力。

　　上个月，Khaja向新南威尔士州最高法院申请保释。

　　法官娜塔莉·亚当斯表示，卡贾涉嫌诈骗的目标是大量“弱势群体和老年人”。

　　亚当斯法官继续说，Khaja涉嫌试图影响他的前船员提供破坏性证据，其中一人在2021年底保释期间逃离了澳大利亚。

　　亚当斯法官拒绝保释。卡贾在狱中的视频中显得闷闷不乐，没有做出反应。

　　Khaja和Asfiya都将在今年晚些时候再次出庭。另外三名被指控为该集团成员的人正在法庭受审。到目前为止，据称被盗的钱中只有5000美元被追回。