英国国家犯罪局（NCA）捣毁了一个数十亿美元的俄罗斯洗钱计划，该计划在英国运作，与克里姆林宫有联系。

　　调查人员周三表示，发现这个在伦敦、莫斯科和迪拜都有分支的俄语网络，标志着NCAs 10年来最大的洗钱案。这项调查被命名为“破坏稳定行动”。

　　NCA及其合作伙伴——包括联邦调查局、法国和爱尔兰警方——逮捕了84人，其中70人在英国。与该非法网络有关的5人已被美国财政部列入经济制裁名单。

　　调查人员表示，该计划由两家俄罗斯金融公司运营，在30多个国家开展业务，使俄罗斯间谍和寡头以及欧洲毒贩能够使用加密货币逃避制裁。

　　NCA表示，犯罪团伙在用加密货币换取现金后，使用虚拟货币购买毒品和枪支等物品，而无需跨境转移实物货币。

　　俄罗斯银行家叶卡捷琳娜·日达诺娃（Ekaterina Zhdanova）是莫斯科一家名为Smart的加密货币交易服务公司的负责人，她被任命为该计划的关键领导者。

　　去年11月，她曾因涉嫌为俄罗斯精英转移逾1亿美元而受到美国当局的制裁，此事在美国获得了媒体的广泛报道。

　　该网络的发现源于伦敦警察局在2021年11月拦截毒品利润信使法瓦德·萨伊迪，并在他的车里发现了价值25万英镑的现金。

　　侦探们发现他一直在为日达诺娃工作，日达诺娃目前在法国被拘留。萨伊迪承认帮助洗钱1560万英镑，并被判入狱4年零4个月。

　　另一家俄罗斯加密网络TGR也参与了该计划。该公司在伦敦牛津广场（Oxford Circus）附近和迪拜设有办事处。在迪拜，该公司接收大量实物现金，在银行体系以外的国家之间转移现金，收取约3%的佣金。

　　美国外国资产控制办公室（office of Foreign Asset Control）表示，已对TGR负责人、出生于俄罗斯的乌克兰人乔治?罗西（George Rossi）和他的副手、俄罗斯人埃琳娜?奇尔金扬（Elena Chirkinyan）实施制裁。然而，罗西目前的下落不明。

　　NCA的总干事罗布·琼斯说：“如果你现在想从毒品交易中转移资金，这对英国造成了真正的伤害，你要三思而后行，因为你不知道那个快递员是否已经被收买了。”

　　“你不知道我们是否在跟踪他们，你不知道这些犯罪所得最终会在哪里结束。

　　“我们在预测这一交易的下一步走向，我们将走在前面等待。”

　　NCA表示，该网络的受益者包括臭名昭著的在爱尔兰和阿拉伯联合酋长国活动的基纳汉卡特尔（Kinahan cartel），以及勒索软件组织。

　　它补充说，该网络还被用于资助2022年底至2023年夏季的“俄罗斯间谍活动”。