新加坡:为了更好地打击洗钱犯罪，议会周二(8月6日)通过了一项法案，该法案将赋予新加坡法院在处理与涉嫌犯罪活动有关的财产时更大的权力，并使政府机构之间能够共享更多数据。

　　《反洗钱及其他事项条例草案》还试图加强对赌场经营者在交易点进行客户尽职调查时的要求。

　　现在，当赌场收到单笔现金交易或存款金额超过4000新元(合3013美元)时，必须进行尽职调查，而此前的门槛分别为1万新元和5000新元。

　　在提交法案二读时，内政部第二部长张志贤表示，根据国际刑警组织的数据，每年约有2万亿至3万亿美元的非法收益通过全球金融体系流入。

　　“在资金流动的海洋中，犯罪所得就像有毒废物一样被带走。

　　“不可避免的是，其中一些进入了原始水域，污染了河流和河口，这违背了当地社区的意愿，”同时担任数字发展和信息部长的张志贤说。

　　她补充说，新加坡拥有“来之不易的记录，并有意保持(其)体系的清洁”，她说:“这必须意味着，我们必须尽最大努力将洗钱者排除在我们的体系之外。”

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　　政府正在加紧努力，跟上步伐，并有效处理在新加坡洗钱的企图。它正在加强其预防、侦查和执法的三大支柱，以赋予各机构打击洗钱的杠杆和工具。首先，该法案将使其反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)框架与金融行动特别工作组(FATF)的标准保持一致，以更好地预防和发现洗钱行为。其次，该条例草案将通过加强数据共享和检控手段，提高政府机构侦查和打击洗钱活动的能力。第三，该条例草案将澄清和改善处理与涉嫌犯罪活动有关的被扣押或扣押财产的程序。在针对赌场运营商的“反洗钱/反恐融资”框架中，将降低客户尽职调查(CDD)检查的门槛。赌场经营者在进行CDD检查时，需要考虑扩散融资风险。该法案还希望将外国环境犯罪指定为洗钱上游犯罪。其中包括非法采伐、土地清理、采矿、废物贩运和野生动物贸易。该修正案将允许执法机构调查洗钱犯罪，如果怀疑在新加坡的资金来自海外犯下的严重环境犯罪。条例草案亦建议改善处理被扣押财产(包括与洗钱有关的财产)的程序，允许法院在未经有关各方同意的情况下，命令出售被扣押或被扣押的财产。法庭必须信纳该物业的价值可能会贬值，或在维持该物业方面涉及不适当的费用，或该物业的出售符合司法公正。这将减少维护财产的费用，并保留被扣押或扣押财产的价值，以便利随后追回资产和向受害者赔偿。修正案还将使政府能够更好地处理潜逃的嫌疑犯，如果他们拒绝返回新加坡接受调查，将剥夺他们从洗钱和其他犯罪活动中获得的经济收益。周二(8月6日)，新加坡内政部第二部长张志贤(Josephine Teo)在议会上强调了这些关键提案，她表示，该法案是加强新加坡反洗钱/反恐融资制度的又一步，不会是最后一步。她说:“因此，新加坡必须继续保持警惕，我们将毫不犹豫地在必要时进一步收紧反洗钱法律，以确保我们的金融和商业生态系统保持信誉和信任，并继续蓬勃发展。”

　　根据这项法案，法院现在可以命令出售被扣押或被扣押的财产，而无需得到所有有关各方的同意- -这是目前的一项要求- -只要它符合某些条件。

　　这些条件包括物业的价值可能会贬值，或在维护物业时涉及不适当的成本;也不知道出售是为了维护司法公正。

　　通过这种方式，执法机构可以减少维护成本，并保留扣押财产的价值。

　　在涉及潜逃嫌疑人的案件中，如果他们决定离开新加坡以避免因犯罪而入狱，调查可能会被故意拖延。

　　她说:“如果潜逃者拒绝返回新加坡，随着时间的推移，警方可能会越来越难以证明继续扣押财产与调查有关，因为他们无法与该人面谈，调查没有取得进展。”

　　因此，《条例草案》的修订包括规定，在逃人员在向被扣押的财产提出申索之前，必须亲自到执法人员面前协助调查。