马尼拉，菲律宾——菲律宾中央银行(BSP)批准了对外汇交易更严格的处罚和新的报告准则。

　　在第1197号通知的主要修订中，修订了对违规行为的最高罚款。银行现在面临每宗交易违规最高100万美元的罚款，交易违规的定义是“构成违反任何适用法律或货币委员会发布的任何命令、指令/指令或法规的行为或不作为，或在单一情况/场合完成和结束的任何命令、指令/指令或行长的裁决。”

　　银行还必须为持续性质的违规行为支付每日历日10万比索的罚款，持续性质的违规行为被定义为“从特定行为发生或被忽略的那一刻起持续存在或持续一段时间，直到违规行为停止”。

　　修订后的指导方针还进一步定义了被认为不符合中央银行报告标准的报告，这些报告被归类为错误、延迟或未提交。违规举报的罚款是根据举报实体和举报分类而定的。

　　BSP还明确规定了通知金融机构及其董事、受托人、管理人员和员工违反外汇政策和相应处罚的程序。还规定了上诉和要求重新考虑的程序。

　　BSP在7月17日星期三的一份新闻稿中说:“为了确保货币或非货币处罚的公平性、一致性和合理性，BSP考虑了其一般原则、执法行动的类别、对正当程序的遵守以及每个案件的相关情况。”

　　根据中央银行的说法，修订后的指导方针将促进银行及时提交报告并灌输问责制。更严格的措施还将有助于保护菲律宾比索的价值，使其兑美元汇率不再进一步下跌。菲律宾比索兑美元汇率已经很弱。

　　第1197号通告由BSP州长Eli Remolona Jr.于上周五(7月12日)签署。它将在菲律宾官方公报或一般发行的报纸上公布后15个银行工作日生效。报告实体将在2024年12月31日前调整其系统和流程。