欧盟(EU)谈判代表即将就具有里程碑意义的新反洗钱法达成协议，该法可能禁止大额现金支付和有偿公民身份。欧盟迫切希望与一系列黑钱丑闻划清界限，但其计划并非没有争议。新的法律可能会改善欧盟在打击非法融资方面受损的声誉。

　　两个欧盟成员国，克罗地亚和保加利亚，目前被国际标准制定者金融行动特别工作组(FATF)列入了一个微不足道的涉嫌洗钱管辖区的“灰名单”，与海地、叙利亚和也门一起被列入黑名单。

　　该地区受到一系列金融业丑闻的打击，其中包括丹麦银行(Danske Bank)通过其塔林分行处理数千亿美元的俄罗斯非法资金，以及马耳他皮拉图斯银行(Pilatus Bank)的倒闭，后者也曾在FATF的名单上待了一年。由于需要阻止俄罗斯逃避与战争有关的制裁，以及多年来欧盟一直受到可疑资金资助的恐怖主义暴力的破坏，会谈变得更加紧迫。

　　欧盟(EU)反洗钱规则将首次以直接影响所有27个成员国的法规形式列出，希望使这些规则更容易遵守，并在处理跨境资金流动方面更有效。下周初(12月11日和12日)，欧洲议会、由成员国政府组成的欧盟理事会和欧盟委员会的代表将在被称为“三方会谈”的闭门会议上敲定续约计划。

　　然而，在欧盟理事会现任主席任期内达成协议的时间已经不多了，西班牙将在12月底将其移交给比利时。但对于是否将门槛设定在1万欧元或更低的水平存在分歧，一些议员担心，强制实施数字支付会引发对隐私、访问和网络安全的担忧。

　　欧洲议会议员表示，他们的计划将有助于阻止数十亿欧元的脏钱流经欧盟经济。立法委员达米安Carême在3月份的一份声明中说，这些措施“标志着罪犯、恐怖分子、寡头、艺术‘爱好者’和假足球经纪人的终结”。达米安通过欧洲议会公民自由委员会确保了这项规定。

　　然而，立法协议的许多内容尚未决定，包括Carême对足球俱乐部实施洗钱控制的计划。计划成立的新欧盟反洗钱机构将监管约40家主要银行的黑钱支票，但下周的会谈不太可能解决九个候选城市中的哪一个将主办该机构。

　　欧洲议会议员还必须说服议会停止通过投资获得公民身份，这种方式向任何拥有适当资金水平的人发放护照。FATF在去年11月的一份报告中强调了一个“犯罪、疏忽或共谋”的房地产经纪人和财富管理人员网络，他们经常支持这些计划。